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多項選擇題

按照機構的性質和功能，將機構劃分為（）三類。

A.營業(yè)機構
B.管理機構
C.虛擬機構
D.分理處

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單項選擇題

法人金融機構有條件配備專職人員的，不得以兼職人員替代專職人員。兼職人員占全部洗錢風險管理人員的比例不得高于（）。

A.10%
B.0.5
C.0.6
D.0.8

單項選擇題

對于通過可疑監(jiān)測標準篩選出的異常交易，各金融機構和支付機構應當注重挖掘客戶身份資料和交易記錄價值，發(fā)揮客戶盡職調查的重要作用，采取有效措施進行人工分析、識別。下列措施中不正確的是（）。

A.重新識別、調查客戶身份。
B.核實客戶實際控制人或交易實際受益人，了解法人客戶的股權或控制權結構。
C.調查分析客戶交易背景、交易目的及其合理性。
D.涉嫌利用他人賬戶實施犯罪活動的，與賬戶實際使用人核實交易情況。