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判斷題

總行第一道防線部門(mén)分管副總經(jīng)理向本部門(mén)總經(jīng)理執(zhí)行管理報(bào)告路線，向首席合規(guī)官執(zhí)行職能報(bào)告路線。

答案：正確

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辦理信用卡發(fā)卡業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)履行“三親見(jiàn)”職責(zé)，即親見(jiàn)客戶本人、親見(jiàn)客戶簽名、親見(jiàn)客戶身份證件與必要的資信證明等材料原件。

答案：正確

可疑交易報(bào)告的提交不論所涉資金金額或者資產(chǎn)價(jià)值大小。

答案：正確

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