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單項選擇題

《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法》規(guī)定，以下哪項信息發(fā)生變化后，金融機構應于變化后的10個工作日內將變更情況報當?shù)厝嗣胥y行：（）

A、內控制度建設情況
B、反洗錢工作機構和崗位設置情況
C、宣傳培訓
D、內部審計情況

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單項選擇題

在與客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間，金融機構應當采?。ǎ┑目蛻羯矸葑R別措施，關注客戶及其日常經營活動、金融交易情況，及時提示客戶更新資料信息。

A、持續(xù)
B、穩(wěn)妥
C、間斷
D、積極

單項選擇題

金融機構應按照客戶的特點或者賬戶的屬性，并考慮地域、業(yè)務、行業(yè)、客戶是否為外國政要等因素，劃分風險等級，并在持續(xù)關注的基礎上，適時調整風險等級。在同等條件下，來自于（）應高于來自于其他國家（地區(qū)）的客戶。

A、反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管到位國家（地區(qū)）客戶的風險等級
B、反恐怖融資監(jiān)管薄弱國家（地區(qū)）客戶的風險等級
C、反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管薄弱國家（地區(qū)）客戶的風險等級
D、反洗錢監(jiān)管薄弱國家（地區(qū)）客戶的風險等級

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