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對洗錢風險較高的業(yè)務應按要求開展客戶身份識別或重新識別工作。
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接到有權機關要求凍結的通知書后,經辦人員應及時聲明該客戶如果開通了網上銀行、手機銀行等,有可能發(fā)生資金被轉走的情況,營業(yè)網點無法把控,同時及時辦理凍結手續(xù)。
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網點負責人可以通過叫號機統(tǒng)計法、抽樣法等方法對客戶的等候時間進行統(tǒng)計。
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