多項(xiàng)選擇題

離岸匯入?yún)R款業(yè)務(wù)由系統(tǒng)自動(dòng)識(shí)別入賬，對(duì)于賬號(hào)（）等特殊情形的，由營運(yùn)人員通過“531”系統(tǒng)模式三接收待辦任務(wù)，通知支行國際結(jié)算人員、完成合規(guī)審查后進(jìn)行處理。

A.賬號(hào)戶名不符
B.涉風(fēng)險(xiǎn)國家
C.需進(jìn)行真實(shí)貿(mào)易背景審查
D.客戶為較高或高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

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