單項(xiàng)選擇題

在接到中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心的大額交易和可疑交易報(bào)告補(bǔ)正通知后，你單位規(guī)定必須在幾個(gè)工作日內(nèi)完成補(bǔ)正工作？（）

A.1
B.2
C.5
D.10

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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)保存客戶身份資料與交易記錄至少應(yīng)保存（）年，涉及反洗錢(qián)調(diào)查的，應(yīng)保存至反洗錢(qián)調(diào)查工作結(jié)束為止。

A.1年
B.5年
C.10年
D.永久保存

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)義務(wù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)可疑交易，應(yīng)向哪個(gè)機(jī)構(gòu)上報(bào)可疑交易報(bào)告？（）

A.中國(guó)證監(jiān)會(huì)
B.中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)
C.中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)
D.中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心

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