多項選擇題

公司高風(fēng)險客戶指標(biāo)模型關(guān)注的對象包括（）

A.一級及以上客戶發(fā)生的交易
B.被人民銀行、公安、檢察和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)因涉嫌犯罪而調(diào)查過的客戶
C.權(quán)威部門發(fā)布的名單
D.拒絕配合客戶身份識別工作的客戶

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