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銀監(jiān)會是國務(wù)院反洗錢行政主管部門,負(fù)責(zé)全國的反洗錢監(jiān)督管理工作。
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對反洗錢調(diào)查相關(guān)內(nèi)容的保密工作屬于金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部工作要求,不涉及違反國家法律問題。
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反洗錢調(diào)查中的封存,是指中國人民銀行總行或者其省一級分支機(jī)構(gòu)在調(diào)查可疑交易活動中,對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料采取的登記保存措施。
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