你可能感興趣的試題

義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)本機(jī)構(gòu)的（）嚴(yán)格保密，建立相應(yīng)制度或要求規(guī)范。

A.監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)及監(jiān)測(cè)措施，監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)的知悉和使用范圍
B.監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)的知悉和使用范圍
C.監(jiān)測(cè)措施，監(jiān)測(cè)措施的知悉和使用范圍
D.監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)及監(jiān)測(cè)措施，監(jiān)測(cè)措施的知悉和使用范圍

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在（）中明確專人負(fù)責(zé)管理境外分支機(jī)構(gòu)反洗錢工作，并在業(yè)務(wù)條線之外指定專門部門具體承擔(dān)對(duì)境外分支機(jī)構(gòu)的洗錢合規(guī)管理職責(zé)。

A.董事會(huì)
B.監(jiān)事會(huì)
C.股東大會(huì)
D.高級(jí)管理層

一些自然人客戶特征可組合指向于涉恐名單監(jiān)控。下列特征中不包括哪項(xiàng)（）。

你可能感興趣的試題

義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)本機(jī)構(gòu)的（）嚴(yán)格保密，建立相應(yīng)制度或要求規(guī)范。

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在（）中明確專人負(fù)責(zé)管理境外分支機(jī)構(gòu)反洗錢工作，并在業(yè)務(wù)條線之外指定專門部門具體承擔(dān)對(duì)境外分支機(jī)構(gòu)的洗錢合規(guī)管理職責(zé)。

一些自然人客戶特征可組合指向于涉恐名單監(jiān)控。下列特征中不包括哪項(xiàng)（）。

義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)本機(jī)構(gòu)的（）嚴(yán)格保密，建立相應(yīng)制度或要求規(guī)范。

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在（）中明確專人負(fù)責(zé)管理境外分支機(jī)構(gòu)反洗錢工作，并在業(yè)務(wù)條線之外指定專門部門具體承擔(dān)對(duì)境外分支機(jī)構(gòu)的洗錢合規(guī)管理職責(zé)。