多項選擇題

對于本-行確認的高風(fēng)險客戶在辦理業(yè)務(wù)的過程中出現(xiàn)的異常交易應(yīng)加強了解并記錄如下信息：（）

A.資金來源
B.資金用途
C.經(jīng)濟或經(jīng)營狀況變化的信息
D.貿(mào)易或交易的背景、交易對手情況
E.其他各級機構(gòu)認為有必要了解的信息

你可能感興趣的試題

以下那些業(yè)務(wù)屬于9991BGL賬戶使用范圍？（）

A.在核心銀行系統(tǒng)國際匯入?yún)R款、行內(nèi)匯款模塊等匯劃途徑收到光票托收收妥頭寸的款項后，需通過9991001賬戶過渡在核心銀行系統(tǒng)光票托收模塊作收妥頭寸處理
B.客戶在我-行無結(jié)算賬戶，辦理旅行支票兌付業(yè)務(wù)時，使用9991001賬戶過渡
C.僑匯通匯入?yún)R款現(xiàn)金解付、由清算賬戶支取現(xiàn)金時
D.外幣現(xiàn)鈔托收匯入款暫掛9991，由9991賬戶轉(zhuǎn)入客戶賬

多項選擇題

以下哪項屬于境內(nèi)個人非經(jīng)營性購匯？（）

A.自費出境學(xué)習(xí)學(xué)費或生活費
B.境外就醫(yī)
C.境外咨詢
D.境外直系親屬救助

對于本-行確認的高風(fēng)險客戶在辦理業(yè)務(wù)的過程中出現(xiàn)的異常交易應(yīng)加強了解并記錄如下信息：（）

你可能感興趣的試題

以下那些業(yè)務(wù)屬于9991BGL賬戶使用范圍？（）

以下哪項屬于境內(nèi)個人非經(jīng)營性購匯？（）

以下那些業(yè)務(wù)屬于9991BGL賬戶使用范圍？（）

以下哪項屬于境內(nèi)個人非經(jīng)營性購匯？（）