多項選擇題

如出現(xiàn)以下情形，應拒絕辦理業(yè)務有（）。

A.客戶所提供的身份證件、簽證等相關證件經核查或鑒定為虛假證件
B.客戶所提供的身份證明文件不在有效期內
C.客戶為中風險客戶
D.客戶或客戶關聯(lián)人員出現(xiàn)在反洗錢制裁名單中

微信掃碼免費搜題