單項(xiàng)選擇題
對于外國政要,除采取正常的客戶身份識別措施外,還應(yīng)當(dāng)采取以下強(qiáng)化的身份識別措施:(1)建立適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng),確定客戶是否為外國政要;(2)建立(或者維持現(xiàn)有)業(yè)務(wù)關(guān)系前,獲得公司高級管理層的批準(zhǔn)或者授權(quán);(3)進(jìn)一步深入了解客戶財(cái)產(chǎn)和資金來源;(4)在業(yè)務(wù)關(guān)系持續(xù)期間提高交易監(jiān)測的頻率和強(qiáng)度()《中郵人壽保險(xiǎn)股份有限公司客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中郵保險(xiǎn)〔2019〕134號
A.(1)(2)
B.(1)(2)(3)
C.(2)(3)
D.(1)(2)(3)(4)
A.(1)(2)
B.(1)(2)(3)
C.(2)(3)
D.(1)(2)(3)(4)