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    銀行客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)的參考指標(biāo)中,以下哪些說(shuō)法是正確的?

    A.客戶(hù)因素包括個(gè)人客戶(hù)和企業(yè)客戶(hù)
    B.個(gè)人客戶(hù)的參考因素是指客戶(hù)職業(yè)、職位、收入、背景、地位、信譽(yù)和外界評(píng)價(jià)等
    C.企業(yè)客戶(hù)的參考因素是指企業(yè)的組織架構(gòu)、經(jīng)營(yíng)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)范圍、所處行業(yè)、信用評(píng)級(jí)以及中介機(jī)構(gòu)的評(píng)價(jià)等因素
    D.被聯(lián)合國(guó)、政府部門(mén)等列入“黑名單”的客戶(hù)不屬于參考因素

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      客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的原則是什么?

      A.全面性
      B.定性與定量相結(jié)合
      C.持續(xù)性
      D.保密性

    • 多項(xiàng)選擇題

      銀行客戶(hù)范圍和業(yè)務(wù)種類(lèi)的廣泛性要求銀行在綜合考慮和分析客戶(hù)的哪些因素及信息的基礎(chǔ)上對(duì)客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類(lèi)?

      A.地域、行業(yè)
      B.身份、國(guó)籍
      C.交易目的
      D.交易特征

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