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        單項選擇題

        貸款辦理及存續(xù)期內(nèi),下列哪種方式無法有效識別和防范企業(yè)交易流水造假?()

        A.將銀行對賬單與企業(yè)流水賬進(jìn)行核對
        B.將銀行流水與企業(yè)的經(jīng)營資金流入流出規(guī)律進(jìn)行比對
        C.抽查部分大額資金往來,對應(yīng)合同、發(fā)票(或收據(jù))、出庫單一起驗證
        D.通過當(dāng)?shù)毓ど?、稅控系統(tǒng)信息與企業(yè)流水校驗

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        • 單項選擇題

          貸后管理過程中,采取下列哪種方式無法及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)融資用途造假?()

          A.跟蹤監(jiān)測貸款資金的實際流向和具體用途
          B.通過支付憑證核實資金用途是否符合貸款合同約定用途
          C.確認(rèn)企業(yè)融資需求是否在其經(jīng)營范圍之內(nèi),是否超過其合理的資金需求規(guī)模
          D.分析企業(yè)結(jié)算賬戶的大額資金流出流入是否符合正常規(guī)律

        • 單項選擇題

          代理資產(chǎn)風(fēng)險分類指標(biāo)不包括:()。

          A.客戶評價指標(biāo)
          B.合作機(jī)構(gòu)評價指標(biāo)
          C.代理業(yè)務(wù)與交易結(jié)構(gòu)評價指標(biāo)
          D.表內(nèi)外業(yè)務(wù)交叉違約指標(biāo)

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