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          義務(wù)機(jī)構(gòu)總部應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)分支機(jī)構(gòu)、附屬機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理,對(duì)違規(guī)行為嚴(yán)格追究()的相應(yīng)責(zé)任。

          A.負(fù)責(zé)人
          B.高級(jí)管理層
          C.反洗錢主管部門
          D.相關(guān)業(yè)務(wù)條線
          E.具體經(jīng)辦人員

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          • 多項(xiàng)選擇題

            接續(xù)報(bào)告應(yīng)當(dāng)涵蓋3個(gè)月監(jiān)測(cè)期內(nèi)的新增可疑交易,并注明()。

            A.首次提交可疑交易報(bào)告號(hào)
            B.報(bào)告緊急程度
            C.后續(xù)控制措施
            D.追加次數(shù)

          • 多項(xiàng)選擇題

            義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé),合理釆取內(nèi)部盡職調(diào)查,回訪,實(shí)地查訪,向公安部門、工商行政管理部門、稅務(wù)部門核實(shí),向居委會(huì)、街道辦、村委會(huì)了解等措施,進(jìn)一步審核客戶的身份、資金、資產(chǎn)和交易等相關(guān)信息,結(jié)合客戶()開(kāi)展交易監(jiān)測(cè)分析。

            A.身份特征
            B.交易特征
            C.行為特征
            D.資金特征

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