網(wǎng)站首頁
考試題庫
在線???/a>
智能家居
網(wǎng)課試題
問&答
熱門試題
登錄 |
注冊
網(wǎng)站首頁
考試題庫
熱門試題
智能家居
網(wǎng)課試題
住院醫(yī)師規(guī)范培訓(各省)
題庫首頁
每日一練
章節(jié)練習
貴州住院醫(yī)師神經(jīng)外科章節(jié)練習(2017.01.22)
來源:考試資料網(wǎng)
1
借款合同屬()。
點擊查看答案&解析
2.問答題
從國際反洗錢實踐來看,金融情報機構(gòu)指的是什么?
參考答案:
金融情報機構(gòu)是國際上對反洗錢信息機構(gòu)的泛稱,是洗錢線索的匯集中心,承擔收集、分析大額和可疑交易信息的職責,是反洗錢工作機...
點擊查看完整答案
進入題庫練習
3.填空題
保證期間不因任何事由發(fā)生()。
參考答案:
中斷、中止或延長的法律后果
進入題庫練習
4.填空題
不同層次的法律適用“()”的原則。
參考答案:
高層級法律的效率高于低層級法律效率
進入題庫練習
5.判斷題
客戶先前提交的身份證件或者身份證明文件已過有效期的,客戶沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的,金融機構(gòu)應終止與客戶的關(guān)系。
參考答案:
錯誤
進入題庫練習
6
關(guān)于金融機構(gòu)反洗錢說法正確的是:()
點擊查看答案&解析
7.問答題
洗錢對金融市場有什么危害?
參考答案:
(1)洗錢破壞金融市場微觀競爭環(huán)境,損害市場機制的有效運作和公平競爭。(2)洗錢破壞金融機構(gòu)穩(wěn)健經(jīng)營的基礎,加大了金融機...
點擊查看完整答案
進入題庫練習
8.問答題
《反洗錢法》第三十二條規(guī)定的行為有哪些?
參考答案:
(1)未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務的:(2)未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄保存記錄的:(3)未按照規(guī)定報送大額交...
點擊查看完整答案
進入題庫練習
9.判斷題
銀行在辦理委托收款時應關(guān)注收款人的經(jīng)營范圍、經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務特點等身份與所收款項的來源、金額相符。
參考答案:
正確
進入題庫練習
10
金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者交易對手與以下哪些名單有關(guān)的,應進行報告()
點擊查看答案&解析