貴州住院醫(yī)師神經(jīng)外科章節(jié)練習(2017.01.22)

來源：考試資料網(wǎng)

1 借款合同屬（）。

2.問答題從國際反洗錢實踐來看，金融情報機構(gòu)指的是什么？

參考答案：金融情報機構(gòu)是國際上對反洗錢信息機構(gòu)的泛稱，是洗錢線索的匯集中心，承擔收集、分析大額和可疑交易信息的職責，是反洗錢工作機...

3.填空題保證期間不因任何事由發(fā)生（）。

參考答案：中斷、中止或延長的法律后果

4.填空題不同層次的法律適用“（）”的原則。

參考答案：高層級法律的效率高于低層級法律效率

5.判斷題客戶先前提交的身份證件或者身份證明文件已過有效期的，客戶沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的，金融機構(gòu)應終止與客戶的關(guān)系。

6 關(guān)于金融機構(gòu)反洗錢說法正確的是：（）

7.問答題洗錢對金融市場有什么危害？

參考答案：（1）洗錢破壞金融市場微觀競爭環(huán)境，損害市場機制的有效運作和公平競爭。（2）洗錢破壞金融機構(gòu)穩(wěn)健經(jīng)營的基礎，加大了金融機...

8.問答題《反洗錢法》第三十二條規(guī)定的行為有哪些？

參考答案：（1）未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務的：（2）未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄保存記錄的：（3）未按照規(guī)定報送大額交...

9.判斷題銀行在辦理委托收款時應關(guān)注收款人的經(jīng)營范圍、經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務特點等身份與所收款項的來源、金額相符。

10 金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者交易對手與以下哪些名單有關(guān)的，應進行報告（）